Wissen Sie, wer Ihre Kunden sind? Eventuell sind Personen dabei, die selbst Regierungen kennen.





Embargo Shield umfasst derzeit die folgenden Sanktionslisten:

  • U.S. Department Of The Treasury OFAC consolidated Sanction List
    • Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
    • Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
    • Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
    • The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
    • Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
  • United Nations Security council consolidated Sanction List
    • Somalia Sanction List
    • ISIL & Al-Qaida Sanction List
    • Democratic rep. of Congo Sanction List
    • The Sudan Sanction List
    • Libya Sanction List
    • Guinea-Bissau Sanction List
    • South Sudan Sanction List
    • Central African Rep. Sanction List
    • 1518 Iraq Sanction List
    • 1636 Sanction List
    • 1988 Sanction List
    • 1718 DPRK Sanction List
    • 2140 YemenSanction List
  • EU European Commission Financial Sanctions Files

Comming soon into the Appstore!


Was sind Sanktionslisten und Embargos?

Was sind Sanktionslisten und Embargos?

von Courtney Support Mai 10, 2019

Was sind eigentlich Sanktionslisten und wieso gibt es diese überhaupt?
Wer muss eigentlich Sanktionslisten prüfen?

Wer muss eigentlich Sanktionslisten prüfen?

von Courtney Support Mai 10, 2019

Sind nur bestimmte Industrien betroffen oder muss dies wirklich jeder machen?
Was sind die Konsequenzen bei Verstößen gegen die Sanktionslisten Prüfpflicht?

Was sind die Konsequenzen bei Verstößen gegen die Sanktionslisten Prüfpflicht?

von Courtney Support Mai 10, 2019

Wie Schlimm ist es denn wirklich, wenn ich an sanktionierte Personen oder Unternehmen Waren liefere?
Fallbeispiele zu Verstößen gegen Sanktionslisten Prüfpflicht

Fallbeispiele zu Verstößen gegen Sanktionslisten Prüfpflicht

von Courtney Support Mai 10, 2019

Gibt es wirklich Unternehmen die nicht geprüft haben und dadurch belangt worden sind?